Борьба с отмыванием средств
На торговой платформе Market-in запрещены любые формы отмывания денег, а при обнаружении нарушителей применяются самые жесткие меры борьбы с ними.
В этой связи Market-in применяет строгие правила для защиты своих клиентов. Вот некоторые из них:
• Обязательное подтверждение личности клиентов
• Ведение записей идентификационной информации
• Проверка данных по клиентам на предмет причастности к террористическим действиям
• Информирование клиентов о том, что предоставленная информация может использоваться для проверки их личности
• Тщательный мониторинг денежных транзакций клиентов
• Отказ от приема наличных, почтовых переводов, сторонних транзакций, переводов из пунктов обмена валюты и срочных денежных переводов.
Отмыванием денег являются операции, при которых доходы от незаконных/преступных действий проводятся через финансовые системы таким образом, чтобы это выглядело легально.
Обычно процесс отмывания денег состоит из трех этапов:
• Сначала деньги или их эквивалент поступают в финансовую систему и торговый счет подлежит совершению минимального объема торгов, перед выводом средств. (п. 43.4. правила и условия)
• После этого деньги переводятся на другие счета (например, фьючерсные) посредством серии финансовых транзакций. Эти транзакции направлены на сокрытие источника денег (например, заключаются сделки с минимальным финансовым риском или деньги просто переводятся на баланс других счетов).
• Затем деньги снова возвращаются в экономику с видимостью того, что они были заработаны легально (например, фьючерсный аккаунт закрывается, а деньги переводятся на банковский счет).
Использование торговых счетов является одним из каналов отмывания незаконно заработанных средств и сокрытия истинного их владельца, а также источника его доходов.
В качестве превентивной меры Market-in отправляет выводимые средства клиенту тем же путем, каким они поступили на платформу. Международные правила по борьбе с отмыванием денег требуют от финансовых организаций ведения мер по предотвращению, обнаружению и пресечению потенциально подозрительных операций.
